За 2013–2015 гг. посредством фиктивных экспортно-импортных операций из России незаконно выведено 1,2 трлн рублей. Такие цифры приводит Счетная палата. Как выяснили аудиторы, средства выводятся через фирмы-однодневки.
Сама Счетная палата считает, что борьба с нелегальным выводом капитала крайне неэффективна. Таможенная служба (ФТС) за минувшие три года возбудила и передала в Росфиннадзор 17 374 дела о правонарушениях в сфере валютного контроля и регулирования, сообщают
При этом чаще всего привлекать к ответственности за незаконный вывоз капитала становится некого: нередко выявляются нарушения с истекшим сроком давности привлечения к ответственности. В 2013 году таких случаев было 7,4%, а в 2015 году — уже треть. Через фирмы-однодневки деньги выводятся за границу по фиктивным контрактам, после чего эти фирмы бросают или перерегистрируют; предпринимателю проще зарегистрировать новую компанию, чем платить штраф.