ФСБ провела задержание более 20 сотрудников нелегальных криптообменников в деловом центре «Москва-Сити». С помощью этих платформ украинские мошеннические колл-центры выводили за границу денежные средства, похищенные у россиян. В ходе специальной операции была приостановлена деятельность девяти координируемых из-за пределов страны каналов вывода средств с использованием криптовалюты. Об этом проинформировал Центр общественных связей ФСБ России.
Согласно данным спецслужбы, для работы в криптообменниках привлекались молодые люди из российских регионов, не обладающие финансовыми знаниями и стремящиеся к быстрому заработку. В обменниках обманутым гражданам, включая пенсионеров, находившимся под воздействием мошенников, продавали криптовалюту, которая затем переводилась на счета украинских кураторов.
Кроме того, в рамках этого дела были задержаны курьеры – помощники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые получали деньги от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшей отправки на Украину.
Следственные органы МВД России возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники криптообменника и курьеры обвиняются в соучастии в преступлении, им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Один из задержанных сотрудников нелегального криптообменника сообщил на допросе, что ежедневный оборот нелегальных обменных пунктов в «Москва-Сити» составлял $1-2 млн, «в среднем приходило около 30 клиентов в день». Он также добавил, что среди его клиентов были люди, обманутые телефонными мошенниками. Видео с кадрами допроса было распространено ФСБ.
В настоящее время продолжается поиск потерпевших для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба, отметили в ведомстве.
Первоисточник
