В Челябинске завершено следствие по уголовному делу, связанному с незаконной банковской деятельностью. Обвинения были предъявлены десяти жителям города. Неправомерный доход участников преступной группы превысил 3 миллиарда рублей.
По данным следствия, двое из обвиняемых организовали преступное объединение, которое осуществляло незаконную банковскую деятельность без необходимой регистрации и лицензирования. К делу были привлечены еще восемь человек, которые за денежное вознаграждение выполняли операции по купле-продаже, обмену иностранной валюты, инкассации и обеспечению кассового обслуживания клиентов. Деятельность преступной группы продолжалась с сентября 2023 года по декабрь 2024 года.
Обвинения в адрес челябинцев выдвинуты по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой в особо крупном размере), а также частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе). Их имущество, включая недвижимость, транспортные средства, денежные средства и ювелирные изделия, было арестовано.
Уголовное дело передано в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
Первоисточник
