Некоторые банки уже начали практиковать запрос информации у граждан о том, откуда они взяли деньги на открытие вклада. Также финансовые организации могут поинтересоваться о том, на что были потрачены снятые с депозита средства. В частности, при переводе счета из одного банка в другой сотрудники могут потребовать выписки из кредитной организации, в которой ранее хранились средства, а также письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Если клиент не предоставит такие сведения, то банк может заблокировать депозит.
По данным «
Как уверяют в Росфинмониторинге, действия банков не будут носить массовый характер.