Принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных и cookies.
Согласен
vtambove.ru
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов граждан Новая схема будет работать в рамках так называемой «антиотмывочной кампании».

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов граждан

15 июня 2019, 09:15
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов граждан
Фото: prostofinovo.ru
Новая схема будет работать в рамках так называемой «антиотмывочной кампании».

Некоторые банки уже начали практиковать запрос информации у граждан о том, откуда они взяли деньги на открытие вклада. Также финансовые организации могут поинтересоваться о том, на что были потрачены снятые с депозита средства. В частности, при переводе счета из одного банка в другой сотрудники могут потребовать выписки из кредитной организации, в которой ранее хранились средства, а также письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Если клиент не предоставит такие сведения, то банк может заблокировать депозит.

По данным «Известий», такая практика работает в рамках «антиотмывочного» закона. Обычно банки блокируют счета из-за подозрительных операций. Ранее интерес к происхождению вклада никто не проявлял. Впрочем, за последнее время несколько клиентов крупнейших в России банков уже столкнулись с действиями новых положений.

Как уверяют в Росфинмониторинге, действия банков не будут носить массовый характер.