По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор заемной компании вместе с другими участниками получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей. При этом банку были предоставлены заведомо ложные сведения о целях и условиях финансирования. В результате кредитной организации был причинен ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, установлено, что подозреваемые проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества. Общая сумма легализованных средств превысила 6 миллионов рублей. На имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 50 миллионов рублей, также было изъято часть оборудования.
В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности и других причастных к ней лиц. Расследование продолжается.
Источник