Денежные переводы осуществлялись между Тайванем и Южной Кореей
21 августа 2026, 22:54ФинансыDexter1
На Тайване был арестован бывший инженер TSMC, которого подозревают в организации нелегальной системы денежных переводов между Тайванем и Южной Кореей. Согласно данным местных правоохранительных органов, эта схема функционировала с 2018 года и использовала как наличные средства, так и криптовалюты.
Задержанный по фамилии Чан ранее работал инженером в TSMC, но покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Расследование началось в феврале 2026 года после получения данных о логистической компании, которая предположительно использовалась для выполнения неофициальных валютных операций между Тайванем и Южной Кореей.
По версии следствия, сеть услугами которой пользовались в том числе тайваньские компании, закупавшие одежду и другие товары в Южной Корее. Вместо прямого перевода средств корейским поставщикам через банки, представители бизнеса передавали деньги участникам подпольной сети на Тайване. Связанные с ней лица затем расплачивались с продавцами уже в Южной Корее, позволяя сторонам обходить традиционные трансакции через банки.
В качестве прикрытия использовалась логистическая компания, которая также могла заниматься доставкой купленных товаров. Доходы организаторы получали за счет разницы между официальными и неофициальными валютными курсами и делили прибыль с партнерами.
Следователи утверждают, что схема не ограничивалась простыми взаимозачетами между двумя странами. Часть средств переводилась на тайваньскую криптовалютную биржу, после чего активы перемещались в Южную Корею через международные платформы, такие как Binance и Bybit, а также через личные холодные криптокошельки. По мнению полиции, использование нескольких маршрутов движения денег должно было затруднить их отслеживание.
Бывший инженер TSMC, как утверждается, применил свои технические и аналитические навыки для оптимизации работы сети: он разработал формулы расчета прибыли и исследовал возможность заработка на разнице валютных курсов.
Операция правоохранительных органов проходила в три этапа — 14, 22 и 29 июля — в ряде районов Тайваня. Всего было проведено 14 обысков. В результате задержали предполагаемого организатора и еще 11 человек.
В ходе расследования правоохранительные органы изъяли 2,55 млн новых тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон и другие иностранные активы, оцененные примерно в 1,03 млн новых тайваньских долларов. Также среди изъятых предметов оказались дорогие часы Audemars Piguet, Rolex и электромобиль Tesla Model S Plaid.
После задержания бывшего сотрудника TSMC отпустили под залог в размере 500 тыс. новых тайваньских долларов. Расследование продолжается.
Источники:WCCFФинансы1TSMC21 авг 22:54
Источник