В Тамбове задержали теневых банкиров, действовавших на территории нескольких регионов страны

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области пресекли деятельность преступного сообщества.

По предварительной информации, десять человек во главе с лидером криминальной структуры с января 2019 по май 2022 года оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в нескольких регионах страны незаконные по обналичиванию денежных средств. За это подозреваемые брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов.

По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.

Правоохранители провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания злоумышленников. Полиция изъяла компьютеры, печати, документацию, электронные носители информации и другие значимые предметы. Следственные действия проводились на территории Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областей, в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

Следователи возбуждили несколько уголовных дел, объединенных в одно производство. Дела расследуются в СУ УМВД России по Тамбовской области.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.