По версии следствия, в 2021–2022 годах подозреваемый умышленно включал в декларации по налогу на добавленную стоимость ложные сведения, которые основываются на документах бухгалтерского учета. Эти сведения свидетельствуют об имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по приобретению у них товаров и услуг. Из-за изменения произведенных расходов сумма доходов уменьшалась, в результате чего руководителю фирмы удалось уклониться от уплаты налога на сумму 82 миллиона рублей.
В настоящее время следственным комитетом проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения налогового преступления.